Криминално

Разбитата пирамида за милиони била на най-богатата българка! Измамната й схема е колосална, проникнала в маса държави!

Разбитата пирамида за милиони била на най-богатата българка! Измамната й схема е колосална, проникнала в маса държави!

 

 

kript

 

Тежката милионерка Ружа Илиева, сочена за най-богатата българка, попадна под ударите на прокуратурата.

 

 

 

 

 

 

 

Антимафиоти от ГДБОП и агенти на ДАНС нахлули в офисите на ръководената от Игнатова мрежа от кампании за криптовалута OneCoin в София, Варна и Велико Търново, пише в. Телеграф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иззети са сърварите, множество документи и са разпитани над 50 свидетели, съобщи шефът на Спецпрокуратурата Иван Гешев. Той потвърди, че Ружа Игнатова е обвиняема в Германия, а от наша страна е поискано съдействие по разследването срещу нея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според германското обвинение става дума за „пирамидална структура за измама с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Немските власти имат съмнения, че със средствата са финансирани международни престъпни групи и терористични организации. Само за три години дейност в Германия OneCoin е набрала над три милиона потребители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криптовалутата е подобна на популярната BitCoin, с тази разлика, че не е децентрализирана като оригинала, а може да се придобие единствено от „Интеневънъл маркет“. Самото сдружение е регистрирано като BitCoin Ltd. В Дубай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В София оперира като „Уан Нетуърк Сървисис“ ЕООД с управител 26-годишния Кристиян Манолов. Сърварите са иззети от офисите му на площад „Славейков“ 6А. при самата акция на 17-18 януари са присъствали представители на Европол и на гермнаските разследващи органи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В редица интервюта бизнесдамата определя OneCoin за блокчейн проект, но практически, както обясниха от държавното обвинени, дейността й представлява най-обикновена пирамида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните на българската прокуратура в момента дейността на свързаните с OnCoin се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка показа, че Игнатова е обвинена през изминалите години от германския финансов регулатор BaFin, че OneCoin служат като платежно средство, чрез което се заобикалят местното законодателство, уреждащо платежните услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнесдамата Ружа Игнатова е известна у нас предимно в светските среди.

 

 

 

 

 

 

 

За първи път като създател на виртуалната валута OneCoin се промотира в публичното пространство през 2014 година, а година по-късно започва да изкупува знакови сгради в София, сред които ресторант „Крим“ и къщата на Моллов.

Източник: БЛИЦ



... ...
0
Криминално

More in Криминално

1522408398-b8011636bbfbe27762d1705bdc66ab248ab5d5e71500dbe28epimgpsh-fullsize-distr-678x381

От последните минути: Ето ги извергите, убили брутално и натикали в бидон столичния бизнесмен Венцислав! (СНИМКИ)

март 30, 2018
АЖДА1522209645-1522158981-rf

Любовна драма в дъното на покушението срещу Ажда! Приятелки издадоха скандални подробности от личния й живот!

март 29, 2018
бандити1489212225-57ad4520119caab2d39d9647f5cc1edf

Екшън като на кино: Маскирани обраха над 330 бона от “Кауфланд”, полицията ги закопча след часове, а парите…

март 29, 2018
1522210170-u

Нови разкрития! Часове преди да бъде убит столичният бизнесмен споделил пред познат, че…

март 29, 2018
ЦАЦА81855_660_370.jpg.pagespeed.ce.yoWjSZeY0L

От последните минути! Цацаров: Има конкретни данни кой заля жената с киселина и защо!

март 28, 2018
АЖДА1522209645-1522158981-rf

Ексклузивно! Тези СНИМКИ ли са причината Ажда да бъде обезобразена с киселина в София?

март 28, 2018