Криминално

Разбитата пирамида за милиони била на най-богатата българка! Измамната й схема е колосална, проникнала в маса държави!

Разбитата пирамида за милиони била на най-богатата българка! Измамната й схема е колосална, проникнала в маса държави!

 

 

kript

 

Тежката милионерка Ружа Илиева, сочена за най-богатата българка, попадна под ударите на прокуратурата.

 

 

 

 

 

 

 

Антимафиоти от ГДБОП и агенти на ДАНС нахлули в офисите на ръководената от Игнатова мрежа от кампании за криптовалута OneCoin в София, Варна и Велико Търново, пише в. Телеграф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иззети са сърварите, множество документи и са разпитани над 50 свидетели, съобщи шефът на Спецпрокуратурата Иван Гешев. Той потвърди, че Ружа Игнатова е обвиняема в Германия, а от наша страна е поискано съдействие по разследването срещу нея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според германското обвинение става дума за „пирамидална структура за измама с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Немските власти имат съмнения, че със средствата са финансирани международни престъпни групи и терористични организации. Само за три години дейност в Германия OneCoin е набрала над три милиона потребители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криптовалутата е подобна на популярната BitCoin, с тази разлика, че не е децентрализирана като оригинала, а може да се придобие единствено от „Интеневънъл маркет“. Самото сдружение е регистрирано като BitCoin Ltd. В Дубай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В София оперира като „Уан Нетуърк Сървисис“ ЕООД с управител 26-годишния Кристиян Манолов. Сърварите са иззети от офисите му на площад „Славейков“ 6А. при самата акция на 17-18 януари са присъствали представители на Европол и на гермнаските разследващи органи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В редица интервюта бизнесдамата определя OneCoin за блокчейн проект, но практически, както обясниха от държавното обвинени, дейността й представлява най-обикновена пирамида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните на българската прокуратура в момента дейността на свързаните с OnCoin се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка показа, че Игнатова е обвинена през изминалите години от германския финансов регулатор BaFin, че OneCoin служат като платежно средство, чрез което се заобикалят местното законодателство, уреждащо платежните услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнесдамата Ружа Игнатова е известна у нас предимно в светските среди.

 

 

 

 

 

 

 

За първи път като създател на виртуалната валута OneCoin се промотира в публичното пространство през 2014 година, а година по-късно започва да изкупува знакови сгради в София, сред които ресторант „Крим“ и къщата на Моллов.

Източник: БЛИЦ

Имаш нужда от пари? Натисни тук и получи веднага !
...
loading...
0
Криминално

More in Криминално

153479313880750

Семейство от Германия дава щедра награда: 2500 евро, ако помогнете да намерят откраднатото им БМВ! (СНИМКИ)

август 20, 2018
2111655329

Цачева пази в дълбока тайна имената на 72-ма избягали затворници с абсурден аргумент

август 19, 2018
768x432

Заради критики към Ангелкова, маскирани опитаха да нахлуят в дома и сплашат бивш зам.-министър на туризма… СНИМКА

август 17, 2018
rumen_andreev_1_600x3942

Самоубиха ли го? Андреев водел разследване “Кмета”. Имало не един, а няколко изстрела…

август 13, 2018
991-ratio-cecka-cacheva

3 дни по-късно! Заличават фирми и дългове за милиарди, дори Цачева сезира прокуратурата във връзка с Търговския регистър

август 12, 2018
бивш1534059600-ruu

Самоуби се бившият зам. вътрешен министър Румен Андреев. Съпругата му: Не мога да повярвам!

август 12, 2018