Криминално

Българската банкерка Детелина забърка огромна международна измама за 2 млрд. долара

Българската банкерка Детелина забърка огромна международна измама за 2 млрд. долара

 

1546602859-46fcd31a5ab82b79ea0a295321a60c21

 

 

Българка е сред задържаните за финансова измама за 2 милиарда долара. Името ѝ е Детелина Събева, като тя е един от трима бивши банкери от Credit Suisse задържани за участие в измама, свързана с фирми от Мозамбик.

 

 

 

Останалите двама банкери са Андрю Пиърс и Сърджан Сингх. Имената им станаха известни сега, след като  били пуснати под гаранция от ареста в Лондон, където бяха задържани.

 

 

 

 

Иначе Събева и Сингх са задържани вчера. Тя е на 37 години и е бивш вицепрезидент на поделението за глобални инвестиции на швейцарската банка.

 

 

 

 

Схемата е включвала заеми към държавни фирми в африканската държава. Тя била подготвяна още от 2011 г., но започнала да действа 2 години по-късно. Разследват се транзакции в периода между 2013 г. и 2016 г., които са били правителствено гарантирани.

 

 

 

 

Целта е била да бъдат подмамени инвеститори в различни „кухи” проекти, като част от парите за замесените идвали и под формата на подкупи. От цялата схема тримата са присвоили 200 милиона долара.

 

 

 

 

Арестуван е и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг, както и ливанецът Жан Бустани, като част от фирма от Абу Даби, също участвала в измамата.

 

 

 

По цялата схема е заведено дело в САЩ, заради което се иска екстрадирането на българката и останалите обвинени. Те са пуснати под гаранция именно, докато трае процедурата за екстрадицията.

 

 

 

 

Банката Credit Suisse не е обвинена. Според финансовата институция „бившите ѝ служители са саботирали правилата на банката за вътрешен контрол, действали са за лична облага и са прикривали тази си дейност от банката“.

 

 

 

 

Заради въпросната схема през 2016 г. Мозамбик изпада в тежка финансова криза, тъй като въпросните заеми са гарантирани от държавата. След скандала Международния валутен фонд спира всякакви финансови помощи и в последните години Мозамбик.

 

 

Канал 3

loading...
0
Криминално

More in Криминално

istoriiata-megz-ili-kratkiia-pat-994

Историята на Мегз или за краткия път от светската до криминалната хроника

януари 11, 2019
home_UiSup0_DKgr2H_j

Два камиона с над 130 кг наркотици пропуснати на ГКПП Капитан Андреево

януари 10, 2019
big_maritimeee

Либийската фирма, чийто кораб бе отвлечен в България: Има ли власти в тази държава?

януари 4, 2019
660_ecbff2af4d9784a20e1457c2ef29b474

Шокиращ слух: Разработка за убийствата на Братя Галеви изчезна от ДАНС

декември 23, 2018
6015e5e534c31c0d72f5e3ff19566a66_big

Осъждан за убийство затворник e избягал от сградата на НСлС

декември 23, 2018
7039ca72329e44f6a7bf9e6b1d860c26

Сигнал от Либия до Бойко Борисов: Българската мафия краде 250-метров танкер под носа ви

декември 23, 2018